最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定
2017/12/20 10:04:18??????點擊：
金輝警用裝備采購網(wǎng)分享消息：近日，最高人民檢察院、公安部聯(lián)合修訂印發(fā)《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》（公通字〔2017〕25號）（以下簡稱《規(guī)定》），自2018年1月1日起正式施行。最高人民檢察院和公安部有關部門負責人就發(fā)布這一文件回答了記者的提問。
《規(guī)定》系最高檢、公安部聯(lián)合歷時三年修訂問：請介紹一下此次《規(guī)定》修訂的背景。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局負責人：2005年12月31日，公安部頒布了《公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》，自2006年6月1日起施行。該規(guī)定在過去的十多年內(nèi)發(fā)揮了巨大作用，但近年來經(jīng)濟犯罪形勢更為復雜嚴峻，諸如非法集資、傳銷、合同詐騙、制售假幣、侵犯知識產(chǎn)權(quán)以及互聯(lián)網(wǎng)金融、證券期貨等領域的犯罪手段不斷升級，個別領域的犯罪規(guī)模不斷擴大，嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序。公安經(jīng)偵執(zhí)法環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻變化，原有規(guī)定與公安經(jīng)偵執(zhí)法實踐需求之間的不適應甚至相沖突的現(xiàn)象已經(jīng)顯現(xiàn)。近年來，全國人大、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等部門出臺了一系列法律文件，直接或間接的對公安經(jīng)偵執(zhí)法作了進一步的規(guī)范和完善，特別是2012年3月《刑事訴訟法》的全面修訂，相關精神和內(nèi)容亟待統(tǒng)一到一個法律文件中予以進一步貫徹落實。對此，2015年4月，最高人民檢察院與公安部成立專門修訂機構(gòu)，正式啟動《規(guī)定》聯(lián)合修訂工作，歷時近三年完成修訂工作。期間，分章節(jié)、分領域逐項論證，廣泛深入征求各地公安機關、檢察機關和國家有關部門的意見和建議，開展十余次實地調(diào)研，數(shù)次召開法學專家論證會等，獲得了普遍支持和肯定。
由部門規(guī)章轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂兴痉ń忉屝再|(zhì)的規(guī)范性文件
問：請介紹一下此次《規(guī)定》修訂的基本情況。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局負責人：新的《規(guī)定》共計10章，80條，約12000字，其中新增45條，修訂35條，合并7條，刪除2條，分為“總則”“管轄”“立案、撤案”“強制措施”“偵查取證”“涉案財物的控制和處置”“辦案協(xié)作”“保障訴訟參與人合法權(quán)益”“執(zhí)法監(jiān)督與責任追究”“附則”等章節(jié)。此次修訂既延續(xù)了以往的總體框架、結(jié)構(gòu)和格局，又兼顧了現(xiàn)有法律法規(guī)的協(xié)調(diào)性，還注重體現(xiàn)公安經(jīng)偵工作的特殊性。此次修訂主要對案件管轄中的地域管轄、管轄爭議、指定管轄，立案撤案中的立案審查、刑民交叉、撤案條件，偵查辦案中的強制措施、偵查取證、兩法銜接，以及涉案財物處置、涉眾型案件辦理、保障訴訟參與人等系列問題進行了進一步的明確和規(guī)范。正如前述，新的《規(guī)定》由最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布，從部門規(guī)章轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂兴痉ń忉屝再|(zhì)的規(guī)范性文件，在法律效力上更具有剛性和權(quán)威。
產(chǎn)權(quán)保護相關規(guī)定占1/6強
問：產(chǎn)權(quán)制度是社會主義市場經(jīng)濟的基石，《規(guī)定》在產(chǎn)權(quán)保護方面作了哪些規(guī)定和完善？
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局負責人：《規(guī)定》從總則上的原則性規(guī)定到分則中的涉案財物處置均作出了一系列細化規(guī)定，相關條款高達15條占1/6強，以妥善處理維護市場秩序與激發(fā)社會活力的關系，審慎把握處理產(chǎn)權(quán)和經(jīng)濟糾紛的政策，準確認定經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪的性質(zhì)，防范執(zhí)法不當行為。例如，《規(guī)定》第3條規(guī)定 “公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當堅持平等保護公有制經(jīng)濟與非公有制經(jīng)濟，堅持訴訟地位和訴訟權(quán)利平等、法律適用和法律責任平等，加強對各種所有制經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)和合法利益的保護”，充分體現(xiàn)了平等保護的原則；第4條規(guī)定“公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件，應當嚴格依照法定程序進行，規(guī)范使用調(diào)查性偵查措施，準確適用限制人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施”，條文中提出的“調(diào)查性偵查措施”指公安機關在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，依照法律規(guī)定進行的專門調(diào)查工作和有關偵查措施，但是不包括限制犯罪嫌疑人人身、財產(chǎn)權(quán)利的強制性措施，意在要求各地公安機關既要依法履行立案打擊犯罪的職責，又要慎重選擇偵查手段，最大限度減少對經(jīng)濟社會正常秩序的干擾。
利用互聯(lián)網(wǎng)實施的經(jīng)濟犯罪由最初發(fā)現(xiàn)、受理機關管轄
問：近年來利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪活動持續(xù)高發(fā)，《規(guī)定》在辦理此類案件等方面作了哪些修改和完善？
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局負責人：近年來，主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪活動持續(xù)高發(fā)多發(fā)，涉及犯罪類型諸如傳銷、制假售假、非法集資、信用卡詐騙等。利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪具有動態(tài)化、虛擬化、智能化、分散化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化等特點，案件線索較少，查證相當困難，且容易產(chǎn)生管轄爭議等問題，導致有的地方公安機關經(jīng)常不敢立案、不愿立案，相互推諉，應付了之。因此，《規(guī)定》第11條第2款重申和強調(diào)“主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的經(jīng)濟犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機關或者主要犯罪地的公安機關管轄，但是指定管轄的除外”，適應了信息化時代下經(jīng)濟社會的快速發(fā)展態(tài)勢，體現(xiàn)了刑事訴訟制度改革的全面管轄原則，貫徹落實了“強化主動進攻、實施遏制戰(zhàn)略”的指導思想，以消減群眾投告無門現(xiàn)象發(fā)生。
公安機關不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物
問：《規(guī)定》在涉案財物管理方面作了哪些修改？
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局負責人：近年來，隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，涉案財物種類繁雜、數(shù)額巨大、涉及面廣，處置難度大。為此，《規(guī)定》進一步嚴格規(guī)范涉案財物處置程序，第46條作了原則性規(guī)定，明確“除法律法規(guī)和規(guī)范性文件另有規(guī)定以外，公安機關不得在訴訟程序終結(jié)之前處置涉案財物” ，并強調(diào)“不得超權(quán)限、超范圍、超數(shù)額、超時限查封、扣押、凍結(jié)”。同時，相關條文進一步細化了涉案財物處置的法律程序，體現(xiàn)了在嚴格依法辦案的前提下，既要保持打擊犯罪的“力度”，又要注重文明執(zhí)法的“溫度”的執(zhí)法理念，如第50條規(guī)定“對不宜查封、扣押、凍結(jié)的經(jīng)營性涉案財物，在保證偵查活動正常進行的同時，可以允許有關當事人繼續(xù)合理使用，并采取必要的保值保管措施，以減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營的影響。必要時，可以申請當?shù)卣付ㄓ嘘P部門或者委托有關機構(gòu)代管”，該規(guī)定采用人性化執(zhí)法方式，盡可能的選擇對當事人權(quán)益損害較小的偵查措施，減少不必要的成本損失。
《規(guī)定》從八個方面強化檢察院對公安機關的監(jiān)督
問：《規(guī)定》在哪些方面強化了人民檢察院對公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的法律監(jiān)督？
最高人民檢察院法律政策研究室負責人：《規(guī)定》從以下八個方面強化了人民檢察院對公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的法律監(jiān)督，以防止偵查權(quán)濫用，保護訴訟參與人的合法權(quán)益：
一是強化人民檢察院對公安機關應當立案而不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定三種情形的監(jiān)督。為防止對經(jīng)濟犯罪案件有案不立、有罪不究和久拖不立，《規(guī)定》明確，對報案、控告、舉報、移送的經(jīng)濟犯罪案件，公安機關作出不予立案決定、撤銷案件決定或者逾期未作出是否立案決定，報案人、控告人、舉報人有異議的可以申請人民檢察院進行立案監(jiān)督；移送案件的行政執(zhí)法機關有異議的可以建議人民檢察院進行立案監(jiān)督。人民檢察院認為需要公安機關說明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定的理由的，應當要求公安機關在七日以內(nèi)說明理由。公安機關應當書面說明理由，連同有關證據(jù)材料回復人民檢察院。人民檢察院認為不予立案或者撤銷案件的理由不能成立的，應當通知公安機關立案。人民檢察院要求公安機關說明逾期未作出是否立案決定的理由后，公安機關在七日以內(nèi)既不說明理由又不作出是否立案的決定的，人民檢察院應當發(fā)出糾正違法通知書予以糾正，經(jīng)審查案件有關證據(jù)材料，認為符合立案條件的，應當通知公安機關立案。
二是強化人民檢察院對公安機關不應當立案而違法立案情形的監(jiān)督。為強化對違法立案的監(jiān)督，《規(guī)定》明確，犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護律師對公安機關立案提出異議的，公安機關應當及時受理，認真核查，并主動接受人民檢察院的監(jiān)督。人民檢察院依法對公安機關的刑事立案實行監(jiān)督。有證據(jù)證明公安機關可能存在違法立案情形的，可以要求公安機關書面說明立案的理由。公安機關應當在七日以內(nèi)書面說明立案的依據(jù)和理由，連同有關證據(jù)材料回復人民檢察院。人民檢察院認為立案理由不能成立的，應當通知公安機關撤銷案件。
三是強化人民檢察院對公安機關適用“另案處理”的監(jiān)督。為防止公安機關辦案人員隨意適用甚至違法適用“另案處理”，《規(guī)定》明確，人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中適用另案處理存在違法或者不當?shù)模梢韵蚬矙C關提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機關應當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應當說明理由。
四是強化了人民檢察院對犯罪嫌疑人羈押必要性的審查。為進一步加強對人權(quán)的司法保障，減少對經(jīng)濟犯罪嫌疑人不必要的審前羈押，使逮捕措施的適用與犯罪嫌疑人的社會危險性相適應，《規(guī)定》明確，犯罪嫌疑人被逮捕后，人民檢察院經(jīng)審查認為不需要繼續(xù)羈押提出檢察建議的，公安機關應當予以調(diào)查核實，認為不需要繼續(xù)羈押的，應當予以釋放或者變更強制措施，認為需要繼續(xù)羈押的，應當說明理由，并在十日以內(nèi)將處理情況通知人民檢察院。犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護人有權(quán)申請人民檢察院進行羈押必要性審查。
五是確立了公安機關辦理重大、疑難、復雜經(jīng)濟犯罪案件應當聽取人民檢察院意見和檢察機關派員適時介入的相關制度?！兑?guī)定》明確，公安機關辦理重大、疑難、復雜的經(jīng)濟犯罪案件，可以聽取人民檢察院的意見，人民檢察院認為確有必要時，可以派員適時介入偵查活動，對收集證據(jù)、適用法律提出意見，監(jiān)督偵查活動是否合法。對人民檢察院提出的意見，公安機關應當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應當說明理由。人民檢察院介入偵查、引導取證，就法律適用問題提出意見，既是對公安機關辦理案件提供協(xié)助的方式，也是對公安機關偵查活動進行事中監(jiān)督的方式。上述規(guī)定符合以審判為中心的刑事訴訟制度改革的有關精神，有利于強化檢察機關在審前程序中的主導作用，進一步提高重大、疑難、復雜案件在偵查環(huán)節(jié)的辦案質(zhì)量。
六是強化了人民檢察院對證據(jù)收集合法性的審查。為嚴格落實非法證據(jù)排除規(guī)則，防范冤假錯案的發(fā)生，從源頭上遏制刑訊逼供、非法取證，防止“帶病證據(jù)”進入審判階段，《規(guī)定》明確，人民檢察院在審查逮捕、審查起訴中發(fā)現(xiàn)公安機關辦案人員以非法方法收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料的，應當依法排除非法證據(jù)并提出糾正意見。需要重新調(diào)查取證的，公安機關應當另行指派辦案人員重新調(diào)查取證。必要時，人民檢察院也可以自行收集犯罪嫌疑人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料。人民檢察院發(fā)現(xiàn)收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正的，應當要求公安機關予以補正或者作出合理解釋，不能補正或者作出合理解釋的，應當依法予以排除，不得作為批準逮捕、提起公訴的依據(jù)。
七是強化了人民檢察院對辯護人、訴訟代理人訴訟權(quán)利的保障?！兑?guī)定》明確，辯護人、訴訟代理人認為公安機關阻礙其依法行使訴訟權(quán)利并向人民檢察院申訴或者控告，人民檢察院經(jīng)審查情況屬實后通知公安機關予以糾正的，公安機關應當立即糾正，并將監(jiān)督執(zhí)行情況書面答復人民檢察院。辯護人、訴訟代理人對公安機關偵查活動有異議的，可以向有關公安機關提出申訴、控告，或者提請人民檢察院依法監(jiān)督。
八是強化了人民檢察院對公安機關執(zhí)法不當行為的監(jiān)督?！兑?guī)定》明確，人民檢察院發(fā)現(xiàn)公安機關存在執(zhí)法不當行為的，可以向公安機關提出書面糾正意見或者檢察建議。公安機關應當認真審查，并將結(jié)果及時反饋人民檢察院。沒有采納的，應當說明理由。這里的執(zhí)法不當，包括違反規(guī)定對犯罪嫌疑人采取強制措施，違反規(guī)定對財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施，違反規(guī)定處置涉案財物等情形。
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